Ключові аспекти нових правил включають:
Криптовалютні сервіси тепер будуть перевіряти інформацію про клієнтів для транзакцій, що перевищують 1000 євро.
Продавці дорогих товарів, таких як автомобілі, яхти та твори мистецтва, будуть зобов'язані збирати дані про покупців і повідомляти про будь-які підозрілі транзакції.
Банки, агентства нерухомості, казино та керуючі активами підлягатимуть більш суворому контролю, особливо стосовно трансакцій через кордон.
Також транзакції за участю автономних криптовалютних гаманців будуть ретельно контролюватися, з комплексними перевірками клієнтів, які керують значними фінансовими активами.
Крім того, підрозділи фінансової розвідки в країнах-членах ЄС отримають доступ до більш широкого спектру даних і матимуть повноваження призупиняти або блокувати підозрілі транзакції.
Для українців, які працюють на території ЄС або займаються фінансовою діяльністю з використанням європейських систем, ці зміни можуть означати більш суворі процеси перевірки та додаткові вимоги до документації, особливо для тих, хто використовує криптовалюту або бере участь у транзакціях на великі суми.