Основные моменты новых регуляций включают:
Криптовалютные платформы теперь обязаны проверять данные клиентов для сделок, превышающих 1000 евро.
Продавцы высококачественных товаров, таких как автомобили, яхты и произведения искусства, должны собирать информацию о покупателях и сообщать о любых подозрительных операциях.
Банки, агентства недвижимости, казино и управляющие активами будут находиться под более строгим контролем, особенно в отношении международных транзакций.
Кроме того, транзакции с автономными криптовалютными кошельками будут находиться под пристальным наблюдением, с детальными проверками клиентов, управляющих крупными финансовыми активами.
Также службы финансовой разведки в странах ЕС получат доступ к более широкому набору данных и будут иметь полномочия приостанавливать или блокировать подозрительные транзакции.
Для украинцев, работающих в ЕС или занимающихся финансовыми операциями с использованием европейских систем, эти изменения могут привести к более серьезным процессам проверки и дополнительным требованиям к документации, особенно для тех, кто использует криптовалюту или совершает крупные транзакции.