Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) не видит нарушения норм законодательства в том, что Министерство финансов РФ и структуры подсанкционного бизнесмена Тимура Турлова до сих пор владеют акциями “Украинской биржи”. Об этом говорится в ответе главы НКЦБФР Руслана Магомедова.

По данным Нацкомиссии, по состоянию на февраль 2024 г. среди владельцев АО “Украинская биржа” есть Минфин РФ (через “Сбербанк России” и цепочка оффшорных компаний) — на 2,49%, а также бывший российский предприниматель Турлов (через Freedom Holding Corp.) — на 24,26%.

По Турлову ещё в октябре 2022 года указом президента Владимира Зеленского сроком на пять лет были введены санкции, среди которых — блокирование активов.

В НКЦБФР утверждают, что ещё в начале полномасштабной войны передали “всю информацию об участниках рынка по их связям с РФ” в “профильные структуры” (СНБО и Минэкономики). После этого регулятор фондового рынка соответствующие обращения больше не инициировался.

В качестве объяснения, почему Нацкомиссия без помощи других не предпринимала никаких действий в отношении пакетов акций, собственниками которых являются Минфин РФ и Турлов, в НКЦБФР процитировали норму ст. 2 закона “О рынках капитала и организованных товарных рынках”, содержащей перечень критериев, по которым юридическое лицо не может иметь лицензий для работы на этих рынках.

Однако ст. 74 этого же закона говорит о том, что подсанкционное лицо не может обладать существенной долей (более 10%) в капитале лицензированной НКЦБФР организации. На это в комиссии ответили, что Турлов владеет акциями “Украинская биржа” не напрямую, а через Freedom Holding Corp., являющуюся публичной компанией, зарегистрированной в США.

“Комиссия внимательно следит за деятельностью профессиональных участников в пределах её полномочий, в том числе её внимание приковано к деятельности АО “Украинская биржа””, — подытожили в НКЦБФР.

Как сообщалось, указом президента Украины №726/2022 19 октября 2022 года введено в действие принятое в тот же день решение СНБО о санкциях в отношении 1374 юридических лиц, в том числе в отношении ООО “Фридом Финанс Украина”.

В день принятия указа Freedom Holding Corp. сообщила о продаже российских компаний ООО “Инвестиционная компания Фридом Финанс” и ООО “ФФИН Банк” и выходе из российского бизнеса, а также указала, что российское гражданство её совладельца и главы Тимура Турлова аннулировано с 22 сентября. В настоящее время он является гражданином Казахстана.

9 ноября НКЦБФР приостановила действие лицензий ООО “Фридом Финанс Украина”. Соответственно, все активы компании и клиентов заблокированы СНБО. В общей сложности речь идёт о 12 800 счетах в ценных бумагах на 3,5 млрд₴

Freedom Holding Corp. — основанный в то время гражданином РФ Тимуром Турловым финансовый холдинг, сейчас он зарегистрирован в Неваде, США. Freedom Holding осуществлял операционную деятельность в Казахстане, России, Украине, Узбекистане, Киргизии, Германии и Кипре. Акции холдинга с октября 2020 г. торгуются на фондовой бирже NASDAQ.

По итогам января 2022 г. российский “Фридом финанс” занимал 9 место в списке крупнейших операторов “Московской биржи” с оборотом 255 млрд рублей. Число клиентов брокера составило 137,5 тыс.

Freedom Holding Corp. был представлен компанией “Фридом Финанс Украина”/Freedom Holding Corp. также с 2020 года являлась крупнейшим акционером “Украинской биржи” с долей, близкой к блокирующей.