"Холодильник.ру": банда мошенников уже под уголовными делами

"Холодильник.ру": банда мошенников уже под уголовными делами
"Холодильник.ру": банда мошенников уже под уголовными делами

За всей этой историей, видимо, стоит основатель компании Валерий Ковалев со своей супругой Светланой. А уж парочка эта весьма непростая и частенько становится героями скандальных историй.

Об этом сообщает База компромата

Но вернемся к нашим холодильникам. По данным издания, "легальным" участником схемы может выступать "Эдил-Импорт", некогда принадлежавшая чете Ковалевых. Имя экс-учредителя конторы Валерия Ковалева упоминается в переписке Михаила Зака. Судя по сообщениям, некая Маргарита Белаш из "Центрокредита" должна была получить "налик" от "Холодильник.ру" через работающего там Андрея Толкачева, указания которому передавал господин Зак. Позднее собеседники обсуждают проценты за получение этих средств.

У Ковалева "рыльце в пушку"?

При поиске нового пристанища Гатикоев, вероятно, столкнулся с некоторыми ограничениями — наверняка путь в Латвию ему был закрыт. Все потому. что там обитает ещё один предполагаемый участник схем — Отто Лодыньш, руководитель Markbay и Balomer, зарегистрированных на Кипре, а также член Новой консервативной партии. А нынешняя уголовка как раз-таки связана с конторой Markbay. То есть связи с "Холодильник.ру" на лицо?

В согласовании "левых" договоров также якобы принимали участие работники кипрского провайдера Vasiliadis, оплата по ним проводилась через PNB Banka. Как писала "Новая газета Балтия", кредитная организация обвинялась в нелегальной деятельности, а после и вовсе лишилась лицензии.

Жадность фраера сгубила?

И вся эта история могла бы так и остаться секретом, если бы не аппетиты четы Ковалевых. Дело в том, что шесть лет назад они захотели избавиться от "Холодильника". По просьбе потенциального нового владельца аудиторско-консалтинговая компания Ernst&Young провела оценку их бизнеса. В итоге аудиторы обнаружили её аффилированность к "мутным" схемам. Судя по всему, покупатель не рискнул приобретать такой "криминальный актив" — Ковалев был его владельцем вплоть до 2017 года. И вроде бы ситуацию замяли, но внезапно произошла утечка данных отчета.

Очень интересно, как эта история сошла предпринимателям с рук? Такое ощущение, что её просто своевременно не заметили. Но теперь настал час расплаты?

Даже если не брать во внимание скандал с перепиской, платить бизнесменам есть за что.

В 2017 году Ковалев неожиданно вышел из бизнеса — передал актив некоей ООО "ТрейдСервис" под руководством Владимира Ригера. Поговаривали, что последний является лишь номинальным владельцем, а на деле все по-прежнему контролирует основатель "Холодильника". Как поговариваю, связано такое "исчезновение" с тянувшимся с 2013 года конфликтом "Холодильник.ру" с главой российской группы BBDO Эллой Стюарт и её супругом. В разборки двух кланов в 2017 году даже вмешалась Ассоциация компаний интернет-торговли.

Один из договоров на оказание рекламных услуг

Удивительно, что при этом компанию кредитовали госбанки. Так, основным кредитором выступал "Сбербанк". Видать Еременко, который отвечал за коммуникацию с ними, весьма преуспел?

Кажется, у семейной четы закончились "сладкие" деньки. Долгое время им удавалось сидеть в тени, но не все коту масленица, как говорится. Интересно, чем же закончится этот скандал — небось опять выйдет на международный уровень?

Источник: Незыгарь