Детективы Бюро экономической безопасности завершили досудебное расследование против бизнесмена Игоря Коломойского, передает Экономическая правда.
Стороне защиты открыты материалы досудебного расследования для ознакомления.
Детективы выделили материалы досудебного расследования в отношении известного олигарха в отдельное уголовное производство, где сообщено о завершении расследования по 4 статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191.
В то же время продолжается следствие в отношении других участников организованной и управляемой олигархом группы.
Речь идёт о незаконных действиях с банковскими документами во время фактического невнесения подозреваемым 5,8 млрд грн в кассу банка, а также завладение более 5,3 млрд грн, которые в дальнейшем были легализованы.
"Часть безосновательно зачисленных на личные счета олигарха денег была сформирована за счёт кредитных средств подконтрольного банка. В частности, это более 2 млрд грн", — говорится в сообщении БЭБ.
Также детективы доказали факт организации завладения бизнесменом более 3,3 млрд грн "Укрнафта" и участников договоров о совместной инвестиционной деятельности.
В частности, в ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемый организовал завладение средствами акционерного общества путём заключения фиктивных договоров по работам, которые фактически не выполнялись.
В дальнейшем полученные незаконным путём более 4 млрд грн подозреваемый легализовал.
В Офисе Генпрокурора сообщили, что завершено расследование в отношении Коломойского и банковского экс-руководителя.